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內部稽核
公司設置內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其義務。本公司稽核部門直接隸屬董事會,目前配置有一名稽核人員,且該稽核主管之任免,必須經過董事會決議通過為之。
稽核範圍
1. 檢查與評估財務及營運資訊的可靠性與完整性,及用以辨識、衡量、分類及報導此等資訊的方法。
2. 檢查現有制度,以確保重大政策、計劃、程序、法令及規章之遵循。
3. 檢查保全資產之方法,驗證資產是否存在。
4. 評估資源之使用是否經濟有效。
5. 檢查營運或專案計劃,以確定其結果是否與既定目標一致。
稽核對象
稽核對象包括本公司各單位所負責之全部業務,受查單位人員應予密切配合。
稽核方法
稽核人員親赴受查單位實地稽核,或要求受查單位提出文件、帳冊、憑證等作為書面資料之稽核。
稽核作業程序
稽核工作包括制定年度稽核計劃、例行性及不定期之九大循環抽核、資訊之檢查與評估、結果之溝通及事後追蹤。
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