委員會
審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,並依「審計委員會組織規程」運作。
為強化董事會監督功能,審計委員會職權事項 :
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.年度財務報告及半年度財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員
成員 | 姓名 |
---|---|
召集人 | 黃彥豪 |
委員 | 陳宗逸 |
委員 | 陳厚典 |
委員 | 王益道 |
薪資報酬委員會
本公司薪資報酬員會成員由獨立董事遴選委任,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及
制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,其薪資報酬委員會職責:
1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員
成員 | 姓名 |
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召集人 | 陳宗逸 |
委員 | 黃彥豪 |
委員 | 陳厚典 |