公司治理運作情形

公司治理主管

本公司於112年3月23日經董事會決議設置公司治理主管,主責督導執行並由管理處專責人員處理公司治理之相關事務,主要如下:
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

日期

課程名稱

主辦單位

時數

112.11.03

上櫃公司-洞悉衍生性金融市場,邁向企業永續研討會

財團法人中華民國證券

暨期貨市場發展基金會

3 小時

112.11.14

公司治理低碳創新藍圖

財團法人台灣永續能源

研究基金會


3 小時

112.11.28 - 112.11.29

董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班

財團法人中華民國證券

暨期貨市場發展基金會


12 小時

113.04.10

掌舵企業智慧之航公司治理引領前行

台灣董事學會

3小時

113.07.03

2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇

台灣證券交易所

6小時

113.09.10

上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

3小時

113.12.04

永續發展委員會暨永續長座談會

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

3小時

113.12.17

2024公司治理論壇 : 公司治理主管之新挑戰

臺北律師公會

3小時

113年度公司治理業務執行情形

1. 規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議,於時限內分送會議資料及議事錄。
2. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜,確保訊息內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3. 協助董事執行職務、進修安排並提升董事會效能,負責處理董事要求事項。
4. 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。 5. 協助執行董事會及功能性委員會年度績效評估。
6. 依法辦理股東會相關事宜,並於符合公司治理評鑑指標之期限前,公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
7. 舉辦法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通,及不定期更新公司官網,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,確保維護股東權益。
8. 依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所發布之GRI 永續性報導準則(GRI Standards)和永續會計準則(SASB)標準,編製ESG
    永續報告書,揭露本公司非財務資訊之報告書。
 

公司治理運作情形

年份

標題

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113

113年度公司治理單位報告

113

113年度人權政策暨職場多元化政策實施情形

113

113年度簽證會計師獨立性及適任性評估

112

112 年度公司治理單位報告

112

112年度簽證會計師獨立性及適任性評估

112

112年度人權政策暨職場多元化政策實施情形