力新國際科技公司認為健全及有效的董事會運作,是永續經營的基石,我們在符合法令規範的基礎上,維持高標準的公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。力新國際科技現任董事會成員共9位(包含4位獨立董事),均具備多元化之專業背景,其職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令,並在合理兼顧企業社會責任的前提下致力於股東權益極大化

 

 

董事會成員多元化政策

本公司「董事選任程序」及「公司治理實務守則」明確規範董事會組成之多元化政策,訂有成員組成資格及選任方針,並依其規範選任之。本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。

董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:

1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。

2.專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產     業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。 

 

董事會成員多元化政策之具體管理目標及落實情形

本公司董事會成員,均具備多元背景、不同專業能力與實務經驗,提供本公司不同面向之專業建議,藉由董事豐富經營管理、領導決策、產業知識及風險管理等能力強化本公司董事會職能。

本屆董事會成員共9位,包含4名獨立董事;其中2名董事具員工身份(占比22%),3名女性董事(占比33%),4名獨立董事(占比44%),達成性別多元化政策、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、獨立董事席次逾董事席次三分之一及獨立董事任期未逾3屆等管理目標。

 

董事會成員

職稱
姓名
性別
年齡層
主要學(經)歷與專長
目前兼任本公司及其他公司之職務
董事
台灣網通投資控股(股)公司
代表人陳和順
70-80歲
永達工專化工科
加捷生技(股)公司董事長
擁有領導、營運判斷、經營管理及決策能力
加捷生技(股)公司董事長
鑫阿波羅能源(股)公司董事長
大立化妝品(股)公司董事長
 加捷生醫(股)公司董事長                                     加捷投資(股)公司董事長
 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事
台鋼燦星國際旅行社(股)公司董事                      元勝國際實業(股)公司董事長
董事
台灣網通投資控股(股)公司
代表人孫秀梅
50-60歲
台中科技大學應用商學系
易通展科技(股)公司董事長
擁有領導、經營管理、財務分析、產業知識及國際市場觀
易通展科技(股)公司董事長
董事長
鑫阿波羅能源(股)公司
代表人李雲琴
50-60歲
國立成功大學管理學碩士
金智洋科技(股)公司董事長
擁有領導、營運判斷、經營管理、危機處理能力及決策能力
金智洋科技(股)公司董事長
易通展科技(股)公司董事
聯合光纖通信(股)公司董事
網星資訊(股)公司董事長
創視界(股)公司董事長
董事
三立國際創意(股)公司
代表人王琪瑾
50-60歲
國立高雄應用科技大學金融資訊研究所
民間全民電視(股)公司常務董事
擁有財務金融分析、危機處理能力及國際市場觀
民間全民電視(股)公司常務董事
董事
力信投資(股)公司
代表人黃俊欽
50-60歲
國立政治大學經營管理碩士
宏麗數位創意(股)公司董事
擁有經營管理、產業知識及國際市場觀
力立企業(股)公司董事
宏麗數位創意(股)公司董事                              典承企業有限公司董事長
獨立董事
黃彥豪
40-50歲
台北科技大學財務金融碩士
聯洲企管顧問(股)公司董事
擁有財務金融分析、經營管理及危機處理能力
聯洲企管顧問(股)公司董事
兆勁科技(股)公司獨立董事
天良生物科技企業(股)公司獨立董事
獨立董事
陳宗逸
30-40歲
聖約翰科技大學電子工程系
乾宇企業有限公司董事長
擁有領導、營運判斷及經營管理能力
乾宇企業有限公司董事長
台灣蠟品(股)公司獨立董事
 邦泰複合科技(股)公司董事 
 大員尚青(股(公司董事長
獨立董事
陳厚典
40-50歲
美國聖荷西州立大學電機碩士
群創光電(股)公司資深經理
擁有經營管理、產業知識及國際市場觀
群創光電(股)公司資深經理
台鋼燦星國際旅行社(股)公司獨立董事
獨立董事
王益道
50-60歲
明新工專電機科
禾億生物科技(股)公司董事長
擁有領導、營運判斷及決策能力
禾億生物科技(股)公司董事長                            億得利(股)公司董事長       

 

年度標題資料下載
112112年董事會暨功能性委員會績效評估下載
112112年董事會成員簡歷、多元化及獨立性情形下載
112董事會成員及重要管理階層之接班計劃下載
111111年董事會簡歷、多元化及獨立性情形下載
111111年度董事會暨功能性委員會績效評估報告.下載
111董事會議事規範下載
110110 年度董事會及功能性委員會績效評估報告下載
110董事會暨功能性委員會績效評估辦法下載
110董事選任程序下載
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